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COAF em Ação, Fraudes Financeiras em Alta e YouTube Contra Bets Ilegais
Mais uma semana, mais novidades no universo do compliance! Hoje temos um balanço dos avanços do COAF em 2024, um alerta sobre golpes financeiros disfarçados de cartas da Receita Federal e um influenciador preso por fraude envolvendo criptomoedas. Além disso, políticas DEI (Diversidade, Equidade e Inclusão) estão sendo abandonadas por empresas e o YouTube decidiu apertar o cerco contra a promoção de bets ilegais. Vamos aos detalhes!
Paulo Orione
March 17, 2025
COAF Divulga Relatório de Gestão com Resultados de 2024
O Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF) divulgou seu relatório anual, destacando avanços na detecção e combate a crimes financeiros. Em 2024, o órgão analisou milhares de comunicações suspeitas, reforçando seu papel essencial no combate à lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo.
O Abandono das Políticas DEI e Suas Consequências
Cada vez mais empresas estão deixando de lado suas políticas de Diversidade, Equidade e Inclusão (DEI). Mas o que isso significa para o ambiente corporativo? Este artigo explora os impactos dessa mudança e os riscos para as organizações que não priorizam essas iniciativas.
Golpe Perigoso Engana Brasileiros com Cartas Falsas da Receita Federal
Criminosos estão enviando cartas falsas em nome da Receita Federal para enganar contribuintes e roubar seus dados bancários. O alerta é para que os cidadãos não realizem pagamentos sem confirmar a autenticidade da correspondência diretamente com a Receita.
Influenciador de Cripto Preso por Fraude Financeira
Um influenciador do setor de criptomoedas foi preso nos EUA acusado de fraude eletrônica e desvio de milhões de dólares. O caso levanta questionamentos sobre a responsabilidade de figuras públicas na promoção de investimentos duvidosos no mercado cripto.
YouTube Endurece Regras Contra Promoção de Bets Ilegais
A plataforma de vídeos anunciou medidas mais rígidas para combater a promoção de casas de apostas ilegais. O objetivo é impedir a disseminação de conteúdos que incentivem jogos de azar sem regulamentação, protegendo os usuários de possíveis fraudes.
E assim fechamos mais uma edição do Conformidade News!
Nos vemos na próxima edição com mais insights e atualizações do universo do compliance. Até lá!