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IA no Radar Tributário, CEO em Maus Lençóis e Lavagem de Dinheiro em Alta
Nesta edição, o foco está entre algoritmos e algemas: a inteligência artificial começa a ganhar espaço no compliance tributário, enquanto CEOs de fintechs e criptos enfrentam denúncias e condenações por lavagem de dinheiro. Ainda temos conteúdos didáticos que ajudam a traduzir o “complianceês” corporativo. Bora acompanhar os detalhes?
Paulo Orione
March 24, 2025
Análise Preditiva com IA no Compliance Tributário
Como a inteligência artificial pode ajudar a prever riscos e antecipar irregularidades no ambiente tributário? Este artigo explora o uso de dados e algoritmos como aliados na prevenção de fraudes fiscais e no fortalecimento da conformidade.
Guia Básico para Entender os Jargões e Estruturas do Compliance
Para quem está começando ou quer revisar os conceitos fundamentais, esse guia oferece explicações claras sobre termos e estruturas do universo de compliance. Um conteúdo leve, direto e essencial.
Donos de Fintechs São Denunciados por Lavagem de Dinheiro
O Ministério Público denunciou executivos de fintechs brasileiras por integrarem esquemas de lavagem de dinheiro que movimentaram milhões. As investigações apontam o uso de estruturas financeiras para ocultar valores ilícitos.
Influenciador de Cripto Preso por Fraude Financeira
Um influenciador do setor de criptomoedas foi preso nos EUA acusado de fraude eletrônica e desvio de milhões de dólares. O caso levanta questionamentos sobre a responsabilidade de figuras públicas na promoção de investimentos duvidosos no mercado cripto.
Justiça Condena CEO de Criptomoeda AML Bitcoin por Fraude
Nos EUA, o CEO por trás da AML Bitcoin foi condenado por enganar investidores com promessas falsas sobre a criptomoeda. O caso reforça a importância da regulação e da due diligence no setor cripto.
E assim fechamos mais uma edição do Conformidade News!
Nos vemos na próxima edição com mais insights e atualizações do universo do compliance. Até lá!