Conformidade News - Boletim de Setembro, Semana 36

Melhores Artigos:

1. Auditoria Interna e Compliance: como elas se complementam
   Este artigo explora a sinergia entre auditoria interna e compliance, destacando como essas áreas podem trabalhar juntas para mitigar riscos e fortalecer a governança corporativa.

2. Bets: quais são as maiores empresas de apostas que atuam no Brasil
   Conheça as principais empresas de apostas que estão ganhando destaque no Brasil, e o impacto que elas vêm causando no mercado, regulado por um cenário ainda em desenvolvimento.

3. A extraterritorialidade do compliance internacional
   Uma análise sobre como o compliance internacional se aplica além das fronteiras, trazendo desafios e responsabilidades para empresas globais em termos de leis e regulamentos.

4. Como proteger negócios de apostas contra fraudes e riscos regulatórios
   Dicas práticas para evitar fraudes e garantir conformidade legal, abordando desde a prevenção à lavagem de dinheiro até políticas de jogo responsável.

Principais Notícias

1. Banco Central já devolveu R$ 1 bilhão de golpes via Pix
   O Banco Central já recuperou R$ 1 bilhão em transferências indevidas feitas por meio de fraudes no Pix. A medida demonstra o esforço crescente em combater crimes digitais e proteger os usuários.

2. PF realiza operação contra grupo que movimentou R$ 55 bilhões em lavagem de dinheiro com cripto
   A Polícia Federal investiga um grupo criminoso que teria utilizado criptomoedas para lavar R$ 55 bilhões. O caso destaca a vulnerabilidade do mercado cripto em atividades ilícitas.

3. Bancos estão preocupados com impacto das apostas na renda das famílias, diz Febraban
   A Febraban alerta para o impacto das apostas online nas finanças familiares, com o aumento de jogadores em situação de endividamento. O tema gera preocupação no sistema financeiro..

4. STF: Compartilhamento de dados do Pix fragiliza sigilo bancário e favorece fisco
   O STF debate o impacto da decisão que permite o repasse de dados de transações via Pix ao fisco. A medida é vista como uma fragilização do sigilo bancário, gerando controvérsias no setor.

5. Novas linhas de crédito podem substituir o rotativo do cartão de crédito
   Com o custo elevado do rotativo, novas modalidades de crédito estão sendo avaliadas para substituir o modelo atual. A iniciativa visa oferecer alternativas mais acessíveis aos consumidores.

Jogo Rápido

• Fraude na compra e venda de CNH em MG está sob investigação

• Fraude com bandas e fãs gerados por IA arrecada US$ 10 milhões

• PF realiza operação contra fraudes em benefícios previdenciários no RJ

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