Conformidade News - Boletim de Dezembro, Semana 46

Melhores Artigos:

1. Impacto da verificação manual de documentos: custos e riscos para empresas
   Este artigo discute os desafios da verificação manual de documentos em processos empresariais, destacando os custos envolvidos e os riscos que a prática pode trazer para a eficiência operacional e a segurança das empresas.

2. Regulamentação dos jogos e o impacto positivo na economia brasileira
   Uma análise sobre como a regulamentação dos jogos pode trazer benefícios econômicos significativos para o Brasil, incluindo aumento de arrecadação, geração de empregos e maior controle sobre atividades ilícitas no setor.

3. Compliance: de como evitar o erro e consertar o que deu errado
   Este artigo explora como o compliance pode ser usado não apenas para prevenir problemas, mas também como uma ferramenta essencial para corrigir erros e recuperar a confiança organizacional em situações de crise.

Principais Notícias

1. Polícia investiga influenciadoras digitais de SP por lavagem de dinheiro do ‘jogo do tigrinho’ no RS
   As autoridades estão investigando influenciadoras digitais por envolvimento em lavagem de dinheiro relacionado ao esquema de apostas do ‘jogo do tigrinho’, evidenciando a relação entre figuras públicas e práticas ilícitas.

2. Reino Unido descobre lavagem de dinheiro cripto para tráfico de drogas e espião russo
   Uma investigação no Reino Unido revelou o uso de criptomoedas para lavagem de dinheiro ligada ao tráfico de drogas e a atividades de espionagem russa, destacando a complexidade do rastreamento em ativos digitais.

3. BC quer barrar saque de cripto-dólar para carteiras de criptomoedas
   O Banco Central busca endurecer as regras para saques de cripto-dólares para carteiras digitais, com o objetivo de aumentar a segurança e dificultar práticas ilícitas no mercado de ativos virtuais.

4. Comunicado para brasileiros que usam o Pix pelo celular
   Uma nova campanha de conscientização do Banco Central alerta os usuários do Pix sobre golpes envolvendo pagamentos via celular, destacando dicas de segurança e boas práticas para evitar fraudes.

Jogo Rápido

• PF combate fraudes bancárias eletrônicas e lavagem de dinheiro

• Polícia mira ‘reis da creatina’ em operação que apura lavagem de dinheiro

• Ex-bailarina do Faustão se torna ré por suspeita de lavagem de dinheiro do PCC

Nesta edição, exploramos como o compliance pode prevenir e corrigir erros, o impacto da regulamentação no setor de jogos e as iniciativas para combater fraudes financeiras. Continue acompanhando nossas atualizações para ficar por dentro do mundo da conformidade. Até a próxima edição!