Conformidade News - Boletim de Junho, semana 23

Seu resumo semanal das principais notícias no mundo de conformidade, risco e fraude!

June 10, 2024

Conformidade News - Boletim de Junho, semana 23

Olá, amigos da conformidade!

Chegamos com uma enxurrada de novidades fresquinhas no mundo da regulação, compliance e riscos. Prepare-se para ficar por dentro das últimas notícias e insights que vão manter sua empresa sempre um passo à frente dos desafios. Vamos direto ao ponto!

A instituição financeira Asaas revelou que, de um total de 530.776 transações fraudulentas analisadas em 2023, 71% ocorreram via Pix. As contas PJ foram as mais afetadas, indicando que os criminosos estão usando estratégias cada vez mais sofisticadas. Com a região Sudeste liderando em número de fraudes e o Norte em ticket médio, a mensagem é clara: empresas precisam reforçar seus sistemas de segurança para evitar surpresas desagradáveis. Não dê bobeira, a fraude está mais perto do que você imagina.

A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) aprovou um projeto de lei que oferece recompensas para quem denunciar fraudes no mercado financeiro. Iniciativa do senador Sergio Moro, a proposta segue agora para a Câmara dos Deputados. Um incentivo a mais para manter a integridade no setor e punir os responsáveis por atos fraudulentos.

O Brasil registrou cerca de 800 mil tentativas de fraude online no primeiro trimestre de 2024, uma queda de 23,3% em relação ao ano anterior. No entanto, o valor médio das tentativas aumentou, mostrando que os golpistas estão de olho em produtos de maior valor. Empresas precisam estar atentas e investir em soluções de segurança mais robustas para proteger suas transações e clientes.

Fernando Capez e Fabia Puglisi lançarão um novo livro abordando a Lei de Lavagem de Dinheiro de maneira didática e atualizada. Com jurisprudência atualizada e questões polêmicas, a obra é uma ferramenta essencial para profissionais da área jurídica. Um ótimo recurso para manter-se informado sobre a legislação e práticas de combate à lavagem de dinheiro.

Por apenas US$ 15, identidades falsas geradas por IA estão burlando verificações KYC em exchanges de criptomoedas. Isso representa um grande risco para a segurança financeira, mostrando que os criminosos estão sempre à frente com novas tecnologias. Empresas de todos os setores estarão expostas à esse risco e precisam investir em medidas de verificação mais rigorosas para evitar fraudes.

Jogo Rápido

Obrigado por acompanhar nossa newsletter! Não se esqueça de indicar a Conformidade News para seus colegas.

Agradecimento especial ao nosso apoiador, VAAS, que ajuda empresas a prevenir riscos de fraude, PLD e conformidade em uma plataforma no code. Até a próxima!