Conformidade News - Boletim de Junho, semana 24

Olá, amigos da conformidade!

Estamos de volta com as últimas novidades sobre regulação, compliance e riscos. Prepare-se para descobrir o que está acontecendo no setor e como isso pode afetar a sua empresa.

Pesquisa mostra que quase metade das empresas quer aperfeiçoar área de compliance

Uma pesquisa da KPMG revelou que 44% das empresas estão desenvolvendo programas focados em questões ESG. Além disso, 63% esperam um aumento no orçamento para tecnologias de compliance. As áreas de investimento incluem segurança e privacidade (59%), análise de dados (50%), automação de processos (48%) e IA (35%). Empresas devem ficar atentas para não ficarem para trás nessa corrida tecnológica.

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Em março foram registradas 1.064.803 tentativas de fraude de identidade

O Brasil registrou mais de 1 milhão de tentativas de fraude de identidade em março, um aumento de 24,3% em relação ao ano anterior. Essas fraudes ocorrem quando golpistas usam dados pessoais roubados para obter vantagens financeiras. A alta cifra indica que as empresas precisam reforçar seus processos de onboarding e verificação de identidade.

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Febraban alerta para golpe com falsa gravação sobre compras em lojas do varejo

A Febraban alertou para um novo golpe onde criminosos usam gravações falsas para simular atendimento bancário e roubar dados dos clientes. A fraude envolve ligações que notificam transações suspeitas, direcionando a vítima para um falso atendente. É crucial que consumidores e empresas fiquem alertas e desconfiem de contatos suspeitos.

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Fintechs recorrem cada vez mais à IA para mitigar riscos e avançar em crédito

Fintechs estão cada vez mais usando IA para mitigar riscos e melhorar a concessão de crédito. Um estudo da Cinnecta mostra que a IA pode equilibrar o apetite ao risco com o desejo de expansão, analisando rapidamente diversas fontes de dados. Isso ajuda a tomar decisões mais precisas, especialmente para clientes na “zona cinzenta”.

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Jogo Rápido

• Vítimas perdem R$ 600 milhões em golpe de investimentos imobiliários em Santa Catarina

• Hotéis no centro de SP eram usados para lavagem de dinheiro

• Por mais segurança, bancos e fintechs lideram casos de uso do Open Gateway

• Polícia e MPRJ prendem 4 em operação contra fraude bancária que movimentou meio bilhão de reais

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Até a próxima!