Conformidade News - Boletim de Novembro, Semana 44

Melhores Artigos:

1. Conheça seu cliente (KYC): obrigação inútil ou estratégica?
   Este artigo explora a relevância do processo de conhecer o cliente, ou KYC, questionando se essa obrigação é apenas uma exigência formal ou uma estratégia valiosa para as empresas, especialmente em tempos de compliance rigoroso.

2. Tipos de compliance: abordagens e suas origens
   Um guia sobre os diferentes tipos de compliance e suas abordagens, com explicações sobre as origens de cada método e como eles evoluíram para atender às necessidades específicas das empresas em diversas indústrias.

3. O papel do compliance na era da IA
   Uma análise do papel do compliance em um cenário cada vez mais orientado por tecnologias avançadas como a inteligência artificial. O artigo explora como a IA impacta o compliance e as implicações para a conformidade corporativa.

Principais Notícias

1. Banco Central lança consulta pública sobre regulamentação de ativos virtuais
   O Banco Central anunciou uma consulta pública para discutir a regulamentação de ativos virtuais no Brasil. A iniciativa visa criar um ambiente regulatório seguro e transparente para as operações envolvendo criptomoedas e ativos digitais.

2. Funcionário desvia R$ 500 mil para apostar no jogo do tigrinho
   Um funcionário de uma empresa é acusado de desviar R$ 500 mil para apostas ilegais, chamando atenção para a necessidade de medidas de compliance para prevenir fraudes internas.

3. 293 empresas já pediram autorização para operar apostas esportivas e jogos online no Brasil
   O Brasil tem visto um aumento no número de pedidos para operar jogos de apostas e esportivos, com 293 empresas já solicitando autorização para atuar no mercado nacional.
   

4. Netflix tem escritórios vasculhados na Europa; autoridades investigam fraude fiscal
   Escritórios da Netflix foram inspecionados por autoridades na Europa em uma investigação de fraude fiscal. O caso ressalta a atenção das autoridades fiscais em relação às práticas financeiras de grandes empresas de tecnologia.
   

5. Vinhos a funcionários levantaram suspeita sobre fraude em empréstimos
   O envio de vinhos a funcionários despertou suspeitas de fraude em um esquema de empréstimos. A investigação revelou indícios de desvio de recursos e levantou questões sobre transparência e integridade.

Jogo Rápido

• Investigação prende seis por fraude em licitações em MT

• PF combate crimes contra o sistema financeiro e lavagem de dinheiro no Sul do país

• Auditoria da Desenvolve SP aponta R$ 74 milhões em empréstimos suspeitos de fraude

Nesta edição, discutimos o impacto do compliance na era da IA, novas solicitações para operações de apostas no Brasil e investigações de fraudes em empréstimos. Continue acompanhando as novidades e mudanças no mundo do compliance. Até a próxima semana!