Conformidade News - Boletim de Novembro, Semana 45

Melhores Artigos:

1. Tecnologia é principal aliada das bets para impedir que menores apostem e combater fraudes
   O artigo explora como as plataformas de apostas estão usando a tecnologia para fortalecer suas práticas de compliance, incluindo medidas para proteger menores de idade e combater fraudes financeiras.

2. Alerta de golpe: como saber se uma cripto é fraude?
   Saiba identificar os sinais de alerta ao investir em criptomoedas e evitar ser vítima de golpes. Este artigo apresenta dicas práticas e exemplos de fraudes recentes no mercado de criptoativos.

3. Fundamentos e limites das investigações internas em compliance
   Uma análise sobre as práticas de investigações internas nas empresas, destacando os fundamentos legais e os limites éticos que devem ser observados para garantir a conformidade.

Principais Notícias

1. Fraudes em ambiente digital: Brasil registra uma tentativa a cada 3 segundos no primeiro semestre
   O Brasil enfrentou uma tentativa de fraude digital a cada 3 segundos nos primeiros seis meses de 2024, destacando a urgência de fortalecer a segurança cibernética no país.

2. Operação apura fraude de R$ 40 milhões contra o Banco do Brasil
   Autoridades investigam um esquema de fraude envolvendo R$ 40 milhões em prejuízos ao Banco do Brasil. A operação visa responsabilizar os envolvidos e recuperar os valores desviados.

3. Banco Central endurece regras para adesão ao Pix
   O Banco Central anunciou novas regras mais rígidas para a adesão ao Pix, buscando garantir maior segurança nas transações e prevenir fraudes no sistema de pagamentos instantâneos.
   

4. Fraude contra seguradoras forjava contratos de pessoas já falecidas
   Um esquema de fraude contra seguradoras foi descoberto, envolvendo contratos falsos em nome de pessoas falecidas. A operação destacou a importância de verificações mais rigorosas nos processos de contratação.

Jogo Rápido

• PF faz operação contra grupo que sonegou mais de R$ 400 milhões em venda de barcos de luxo

• Esquema do PCC para lavagem de dinheiro inclui até cavalo de raça

• O que é smurfing: a lavagem de dinheiro popularizada por Deolane

Nesta edição, abordamos o papel da tecnologia no compliance, avanços regulatórios no Pix e investigações sobre fraudes em diferentes setores. Continue acompanhando as novidades e as boas práticas em conformidade. Até a próxima edição!