Conformidade News - Boletim de Outubro, Semana 39

Melhores Artigos:

1. Os gatilhos do processo de revisão cadastral e conheça a LOBO
   Este artigo explora como as organizações podem otimizar seus processos de revisão cadastral, identificando os principais gatilhos que exigem atenção. Além disso, apresenta o sistema LOBO, uma ferramenta que promete aumentar a eficiência no compliance e controle de fraudes.

2. O que deve conter em um código de ética ou conduta?
   Descubra os elementos essenciais que um bom código de ética ou conduta precisa incluir para garantir que sua organização esteja em conformidade com as melhores práticas. Este guia prático oferece uma visão abrangente sobre como estruturar um documento que realmente reflita os valores corporativos.

3. A influente primeira-dama brasileira monitorada pelo FBI
   A surpreendente história de uma primeira-dama brasileira cuja influência política contribuiu para a proibição dos jogos de azar no Brasil, além de atrair o interesse do FBI, que monitorou suas atividades. Este artigo revela as complexidades políticas e sociais por trás da proibição.

Principais Notícias

1. Governo investiga uso de CPFs de beneficiários do Bolsa Família para lavagem de dinheiro via apostas
   O governo federal está investigando uma possível rede de lavagem de dinheiro que usa CPFs de beneficiários do Bolsa Família em plataformas de apostas esportivas. As autoridades buscam identificar fraudes e proteger os dados dos mais vulneráveis.

2.  Haddad anuncia banimento de até 600 sites de apostas online
   O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, informou que até 600 sites de apostas online serão banidos nos próximos dias, como parte de uma ação mais ampla contra a ilegalidade no setor. A recomendação para os apostadores é retirar seus fundos o quanto antes, uma vez que o bloqueio será iminente.

3. Ministério da Fazenda divulga lista de bets autorizadas até dezembro
   Em um esforço para regulamentar o setor de apostas, o Ministério da Fazenda divulgou uma lista com as plataformas de apostas que estão legalmente autorizadas a operar até o fim deste ano. Essas medidas fazem parte de um plano mais amplo de regulação e controle do setor de jogos.

4. Após bloqueio de cartões, Pix e crédito entram na mira das autoridades
   Com o bloqueio do uso de cartões de crédito em apostas online, as autoridades agora voltam sua atenção para transações via Pix e crédito, buscando coibir qualquer movimentação suspeita que possa ser usada para financiar atividades ilícitas.

5. Fitch descarta elevação da nota de crédito do Brasil no curto prazo
   A agência de classificação de risco Fitch indicou que, apesar de algumas melhorias, o risco fiscal ainda é um obstáculo para a elevação da nota de crédito do Brasil, mantendo o cenário de incerteza econômica no curto prazo.

Jogo Rápido

• PF desarticula esquema milionário de fraude fundiária em Rondônia e sequestra R$ 82 milhões

• PCDF investiga furto e fraude em fazenda de mineração de criptomoedas

• Investigado por lavagem de dinheiro do PCC revela voos com malas de dinheiro a Brasília

Nesta edição, cobrimos investigações envolvendo fraudes no Bolsa Família, o fortalecimento da regulação sobre apostas online e um panorama das mudanças no cenário econômico brasileiro. Continue acompanhando para se manter informado sobre o que realmente importa no mundo da conformidade. Até a próxima semana!