Conformidade News - Boletim de Outubro, Semana 40

Melhores Artigos:

1. Abordagem baseada em risco (ABR): o que é e como implementar em sua empresa
   Este artigo detalha o que é a abordagem baseada em risco (ABR), uma estratégia fundamental para melhorar a gestão de compliance nas empresas. O texto traz dicas práticas para implementar esse conceito em diferentes setores.

2. Diferenças e similaridades de PLD entre uma fintech e uma instituição financeira tradicional
   Um comparativo abrangente entre as práticas de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PLD) em fintechs e instituições financeiras tradicionais. O artigo explora as vantagens e desafios de cada abordagem, focando no papel da inovação e da regulação.

3. Varejo e apostas: dois lados de uma mesma moeda em saúde financeira e mental
   Um olhar crítico sobre a relação entre o setor de varejo e o mercado de apostas, analisando como ambos impactam a saúde financeira e mental dos consumidores. O artigo discute a importância do equilíbrio entre consumo e entretenimento responsável.

Principais Notícias

1. Ministério de Alckmin diz que bets não causaram queda no varejo e aumento no endividamento
   Em resposta às críticas recentes, o Ministério de Alckmin afirmou que as apostas online não foram responsáveis pelo aumento no endividamento das famílias e queda no varejo. A análise contradiz estudos que relacionam o crescimento das bets ao comportamento financeiro do consumidor.

2.  Bets irregulares saem do ar a partir desta sexta-feira: saiba quais são
   A partir desta sexta-feira, dezenas de sites de apostas que operavam de forma irregular no Brasil serão retirados do ar. Esta ação faz parte da intensificação das medidas de controle sobre o mercado de apostas no país.

3. Operação de combate às fraudes bancárias com uso de criptomoedas tem alvos em SC
   Uma operação nacional teve como alvo fraudes bancárias cometidas através do uso de criptomoedas, com investigações focadas em Santa Catarina. A ação busca desmantelar esquemas financeiros sofisticados que têm usado moedas digitais para burlar o sistema financeiro.

4. Por que as fintechs de crédito podem ganhar com o Pix automático
   O Pix automático promete ser um divisor de águas para as fintechs de crédito. Com a automatização dos pagamentos, as empresas podem aumentar sua eficiência e oferecer mais comodidade aos seus clientes, garantindo maior liquidez e controle de inadimplência.

5. Coaf vê envolvimento de autoridade em esquema para venda de decisões no STJ
   O Coaf identificou indícios de envolvimento de uma alta autoridade em um esquema de venda de decisões judiciais no STJ, revelando um escândalo de corrupção que pode abalar a confiança na justiça brasileira.

Jogo Rápido

• Porsches, aviões e Audi são apreendidos em operação contra fraude em licitações

• Avança projeto que agrava penas para estelionato e fraude virtuais

• Operação da Polícia Civil contra lavagem de dinheiro no CE obtém bloqueio de R$ 18 milhões em contas

Nesta edição, exploramos o impacto das apostas online no varejo, a saída de bets irregulares do ar e o uso de criptomoedas em fraudes bancárias. Continue acompanhando as novidades do mundo da conformidade e até a próxima semana!