Conformidade News - Boletim de Outubro, Semana 42

Melhores Artigos:

1. Golpe da agência investigada: como se proteger da nova fraude bancária
   Um artigo que alerta sobre um novo tipo de golpe bancário envolvendo agências falsas, destacando estratégias para evitar fraudes e proteger seus dados e finanças.

2. O golpe tecnológico tem de ser interrompido
   Uma análise sobre o avanço dos golpes digitais e as medidas necessárias para conter essa crescente ameaça. O autor discute a importância de políticas mais rígidas e de uma maior conscientização dos consumidores.

3. Lavagem de dinheiro no mercado de bets: influencers e meios de pagamento
   Este artigo investiga como o mercado de apostas, impulsionado por influencers e novos métodos de pagamento, se tornou um canal para a lavagem de dinheiro. O texto destaca as implicações legais e as ações necessárias para combater essa prática.

Principais Notícias

1. Cibercrime simula atendimento a vítimas no Reclame Aqui
   Criminosos estão utilizando plataformas de reclamação como o Reclame Aqui para enganar e obter informações pessoais das vítimas, fingindo oferecer suporte oficial. A prática evidencia a sofisticação crescente das fraudes digitais.

2. Diretor-geral do Detran-DF é alvo de tentativa de golpe com falsa multa
   O diretor-geral do Detran-DF foi alvo de uma tentativa de golpe envolvendo uma multa falsa. A ação reforça a necessidade de atenção e verificação constante dos cidadãos para evitar esse tipo de fraude.

3. Senado instala CPI das bets nesta sexta-feira
   O Senado Federal instala, nesta sexta-feira, uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para investigar o mercado de apostas no Brasil, com foco em irregularidades e práticas suspeitas envolvendo plataformas e operadores.

4. Novas diretrizes de integridade da CGU: A integração do ESG e a evolução da cultura de integridade
   A CGU lançou novas diretrizes para promover a integridade nas organizações, integrando os princípios de ESG (Environmental, Social, and Governance) para aprimorar a cultura organizacional no Brasil.

5. Banir uso do Pix para apostas é contra agenda digital, diz diretor do Banco Central
   O diretor do Banco Central se posiciona contra o banimento do uso do Pix para apostas, argumentando que tal medida contraria a agenda de modernização digital e pode limitar a inovação financeira no Brasil.

Jogo Rápido

• Empresa de consultoria é alvo de operação federal em BH; fraude ultrapassa R$ 100 milhões

• Codinome Fantasma: operação prende 66 pessoas em esquema de lavagem de dinheiro

• Responsável por lavar dinheiro para o tráfico é preso em reduto do PCC

Nesta edição, abordamos a instalação da CPI das bets, novas diretrizes da CGU e a crescente ameaça dos golpes digitais. Continue acompanhando para se manter atualizado sobre as últimas notícias e tendências do compliance. Até a próxima semana!