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PIX Sob Regras, Lavagem de Dinheiro em Foco e Novas Diretrizes de Compliance
As últimas atualizações no mundo do compliance mostram como a regulamentação está avançando e como empresas e instituições precisam estar cada vez mais atentas. Nesta edição, abordamos novas regras do PIX para a exclusão de chaves irregulares, um programa da Receita Federal para incentivar a conformidade tributária e investigações que expõem a relação entre crimes financeiros e o mercado de apostas. Vamos aos destaques!
Paulo Orione
March 10, 2025
Compliance e Licitações: Riscos e Boas Práticas
O compliance tornou-se essencial para empresas que participam de licitações públicas. Este artigo aborda os principais desafios enfrentados pelas organizações e como um bom programa de conformidade pode mitigar riscos jurídicos e reputacionais.
Receita Federal Lança Programa-Piloto para Estimular Conformidade Tributária
A Receita Federal anunciou um novo programa para incentivar empresas a manterem a conformidade tributária voluntária. O Receita Sintonia busca reduzir conflitos fiscais e melhorar a transparência na relação entre empresas e a administração pública.
Insights Regulatórios ✅
Fique por Dentro das Mudanças Regulatórias no Brasil!
Manter-se atualizado sobre as mudanças nas regulações é essencial para garantir a conformidade e a segurança das operações de sua empresa. Pensando nisso, lançamos um Boletim Informativo exclusivo, trazendo insights regulatórios claros e práticos, elaborados pela parceria entre VAAS e Ok.ia.
Novas Regras do PIX: Chaves Ligadas a CNPJs e CPFs Irregulares Serão Excluídas
O Banco Central determinou que instituições financeiras deverão excluir chaves PIX vinculadas a pessoas físicas e jurídicas cuja situação não esteja regular na Receita Federal. A medida busca evitar fraudes e garantir mais segurança nas transações.
Dono de Rede de Loterias é Acusado de Lavar Dinheiro para Familiares de Marcola
Um empresário do setor de loterias teve seu pedido de liberdade negado após ser acusado de lavar dinheiro para integrantes da facção criminosa liderada por Marcola, um dos chefes do PCC. A investigação aponta que a rede de loterias foi utilizada para movimentação ilícita de grandes quantias.
‘Operação Tigrinho’ Descobre Esquema de Lavagem de Dinheiro
Uma operação policial revelou um esquema milionário de lavagem de dinheiro ligado ao “jogo do tigrinho”. O esquema utilizava sites de apostas para disfarçar a origem ilícita dos valores, levantando novos alertas sobre a regulamentação do setor.
Compliance no Setor Financeiro e a Luta Contra Crimes Cibernéticos
Relatórios recentes mostram um aumento nas fraudes financeiras digitais, incluindo golpes com transações bancárias. Instituições financeiras estão reforçando políticas de compliance para mitigar riscos e proteger clientes de ataques cibernéticos.
E assim fechamos mais uma edição do Conformidade News!
Nos vemos na próxima edição com mais insights e atualizações do universo do compliance. Até lá!