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Fraudes Financeiras, Regulamentação de Bets e Desafios Tributários
Nesta edição, trazemos um panorama sobre as últimas movimentações no mundo do compliance: das novas diretrizes para empresas de apostas até investigações de fraudes milionárias envolvendo criptomoedas. Além disso, abordamos as tendências de governança corporativa para 2024 e as implicações do planejamento tributário para a segurança jurídica das empresas. Vamos aos destaques!
Paulo Orione
February 25, 2025
Highlights de Compliance 2024: Tendências e Desafios
O ano de 2024 trouxe mudanças importantes no cenário do compliance, com maior foco em ESG, inteligência artificial e transparência corporativa. Este artigo reúne os principais aprendizados e aponta os desafios que as empresas enfrentarão em 2025.
Planejamento Tributário Empresarial: Segurança Jurídica e Gestão
O planejamento tributário é essencial para garantir a conformidade fiscal das empresas. No entanto, é preciso equilibrar eficiência fiscal com segurança jurídica para evitar autuações e penalidades. Este artigo explora as melhores práticas.
Dono da Fintech 2Go Bank é Preso por Lavagem de Dinheiro para o PCC
A Polícia Federal prendeu o fundador da fintech cripto 2Go Bank, acusado de integrar um esquema de lavagem de dinheiro para o Primeiro Comando da Capital (PCC). A investigação revelou transações milionárias disfarçadas como operações financeiras legítimas.
Fraude Milionária com Cartas de Consórcio Falsas
A Polícia Civil realizou uma operação contra um esquema milionário de venda de falsas cartas de consórcio. Os golpistas prometiam condições vantajosas e sumiam após o pagamento, lesando dezenas de vítimas.
Advogado Ligado ao PSDB Sob Investigação por Fraude e Lavagem de Dinheiro
Um advogado ligado ao presidente nacional do PSDB está sendo investigado por suspeita de envolvimento em um esquema de desvio de recursos da saúde. O caso envolve lavagem de dinheiro e superfaturamento de contratos.
Empresas de Bets Autorizadas Têm Prazo para Adotar Políticas Antilavagem
As plataformas de apostas licenciadas no Brasil têm até março para implementar políticas robustas de combate à lavagem de dinheiro. A exigência faz parte do processo de regulamentação do setor, visando maior transparência e segurança nas operações.
Vitalik Buterin Critica Explosão de Cassinos no Mercado Cripto
O criador da Ethereum, Vitalik Buterin, criticou o aumento desenfreado de cassinos baseados em criptomoedas. Segundo ele, o foco excessivo em apostas pode comprometer a credibilidade do ecossistema cripto e afastar investidores institucionais.
E assim fechamos mais uma edição do Conformidade News!
Nos vemos na próxima edição com mais insights e atualizações do universo do compliance. Até lá!