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IA no Compliance, Apostas na Mira e Esquemas Sob Investigação
A semana trouxe movimentações importantes no mundo da conformidade, e a gente reuniu tudo o que você precisa saber! Tem IA entrando no radar do Departamento de Justiça dos EUA, esquema de lavagem de dinheiro sendo investigado, e um município no RN que resolveu “legalizar” apostas por conta própria – e agora está na mira da Fazenda. Isso sem falar no mercado de bets ilegais, que segue firme apesar das novas regras.
Paulo Orione
February 10, 2025
Inteligência Artificial e Compliance: Novas Exigências do DOJ com Impacto no Brasil
O Departamento de Justiça dos EUA atualizou suas diretrizes, destacando que empresas precisam considerar riscos da Inteligência Artificial em seus programas de compliance. Governança tecnológica e proteção de dados estão no foco das novas exigências, o que pode impactar práticas no Brasil.
Insights Regulatórios ✅
Fique por Dentro das Mudanças Regulatórias no Brasil!
Manter-se atualizado sobre as mudanças nas regulações é essencial para garantir a conformidade e a segurança das operações de sua empresa. Pensando nisso, lançamos um Boletim Informativo exclusivo, trazendo insights regulatórios claros e práticos, elaborados pela parceria entre VAAS e Ok.ia.
O Papel do Especialista em Compliance e Como se Destacar na Área
O compliance está cada vez mais estratégico dentro das empresas, e a busca por profissionais qualificados nunca foi tão alta. Mas o que realmente faz um especialista em compliance e como se destacar no setor? Descubra neste artigo.
As Quatro Tendências Que Moldarão o Compliance em 2025
Pesquisa recente aponta que automação, ESG, proteção de dados e regulamentações internacionais serão os principais motores das mudanças no compliance este ano. Veja como essas tendências podem impactar as empresas.
Compliance e a Demissão de Rodrigo Bocardi: Ele é o Culpado?
Após a saída do jornalista Rodrigo Bocardi, houve especulações sobre a responsabilidade do compliance na decisão. Mas será que ele foi o verdadeiro motivo? O artigo discute o papel das regras internas nas grandes corporações e como evitar falhas na gestão de riscos.
Advogado Ligado ao PSDB Sob Investigação por Fraude e Lavagem de Dinheiro
Um advogado ligado ao presidente nacional do PSDB está sendo investigado por suspeita de envolvimento em um esquema de desvio de recursos da saúde. O caso envolve lavagem de dinheiro e superfaturamento de contratos.
Município no RN Concede Outorga a Bets Não Autorizadas e Entra na Mira da Fazenda
Uma cidade no Rio Grande do Norte chamou a atenção das autoridades após conceder licenças para empresas de apostas que não têm autorização para operar no Brasil. O Ministério da Fazenda já está investigando a situação.
Mercado de Bets Ilegais Continua Lucrando no Brasil
Mesmo com novas regulamentações, empresas de apostas ilegais continuam movimentando bilhões no Brasil. Especialistas alertam sobre os riscos e desafios para combater essa atividade clandestina.
E assim fechamos mais uma edição do Conformidade News!
Nos vemos na próxima edição com mais insights e atualizações do universo do compliance. Até lá!