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Conformidade News - Boletim de Novembro, Semana 45
Nesta edição da Conformidade News, destacamos os avanços da tecnologia como aliada no combate a fraudes em bets e no uso do Pix, além de alertas sobre golpes digitais e fraudes envolvendo seguradoras. Confira também insights sobre investigações internas em compliance e uma análise sobre fraudes em ambientes digitais. Vamos às notícias:
Conformidade News - Boletim de Novembro, Semana 44
Nesta edição da Conformidade News, destacamos a intensificação da fiscalização sobre empresas e indivíduos, desde fraudes fiscais envolvendo grandes empresas até novas regulamentações para ativos virtuais pelo Banco Central. Também abordamos casos de suspeitas de fraudes em empréstimos e o crescimento das apostas esportivas no Brasil, ressaltando a importância de práticas de compliance para proteger a integridade financeira. Vamos às notícias:
Conformidade News - Boletim de Novembro, Semana 43
Nesta edição da Conformidade News, abordamos a importância de uma abordagem ampla de compliance nas empresas, as novas regulamentações do Pix e uma série de ações legais contra apostas irregulares no Brasil. Confira também as notícias sobre prevenção à lavagem de dinheiro e os desafios para manter o jogo legalizado. Vamos às notícias:
Conformidade News - Boletim de Outubro, Semana 42
Nesta edição da Conformidade News, exploramos as novas fraudes bancárias e golpes tecnológicos, além da instalação da CPI das bets no Senado. Confira também diretrizes de integridade da CGU e o debate sobre o uso do Pix em apostas. Vamos às notícias:
Conformidade News - Boletim de Outubro, Semana 41
Nesta edição da Conformidade News, abordamos os desafios da regulação das bets no Brasil, incluindo o papel da Loterj na autorização nacional de casas de apostas. Além disso, exploramos as últimas operações contra lavagem de dinheiro e decisões judiciais importantes no setor financeiro. Vamos às notícias:
Conformidade News - Boletim de Outubro, Semana 40
Nesta edição do Conformidade News, exploramos o impacto das apostas no varejo e no endividamento, a saída de bets irregulares do ar, além de operações contra fraudes bancárias e lavagem de dinheiro. Acompanhe também artigos importantes sobre abordagens de risco e a relação entre fintechs e apostas. Vamos às notícias:
Conformidade News - Boletim de Outubro, Semana 39
Nesta edição do Conformidade News, exploramos investigações governamentais sobre o uso indevido de CPFs no Bolsa Família e as novas diretrizes para apostas online no Brasil. Também destacamos alguns artigos valiosos para você aprimorar suas práticas de conformidade e ética. Vamos às notícias:
Conformidade News - Boletim de Setembro, Semana 38
Nesta edição, trazemos artigos e notícias sobre prevenção à lavagem de dinheiro, irregularidades no crédito privado, fraudes corporativas, impacto das apostas online e investigações recentes de desvios financeiros. Confira os destaques que estão movimentando o cenário econômico e social.
Conformidade News - Boletim de Setembro, Semana 37
Nesta edição, exploramos os principais acontecimentos em compliance e crimes financeiros. Destaques incluem operações contra lavagem de dinheiro, novas regras de crédito e insights sobre práticas de conformidade em diversos setores. Fique por dentro das notícias e tendências mais relevantes do mercado.
