Conformidade News

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Conformidade News - Boletim de Novembro, Semana 43

Nesta edição da Conformidade News, abordamos a importância de uma abordagem ampla de compliance nas empresas, as novas regulamentações do Pix e uma série de ações legais contra apostas irregulares no Brasil. Confira também as notícias sobre prevenção à lavagem de dinheiro e os desafios para manter o jogo legalizado. Vamos às notícias:

Paulo Orione

Oct 25, 2024

Conformidade News - Boletim de Outubro, Semana 42

Nesta edição da Conformidade News, exploramos as novas fraudes bancárias e golpes tecnológicos, além da instalação da CPI das bets no Senado. Confira também diretrizes de integridade da CGU e o debate sobre o uso do Pix em apostas. Vamos às notícias:

Paulo Orione

Oct 18, 2024

Conformidade News - Boletim de Outubro, Semana 41

Nesta edição da Conformidade News, abordamos os desafios da regulação das bets no Brasil, incluindo o papel da Loterj na autorização nacional de casas de apostas. Além disso, exploramos as últimas operações contra lavagem de dinheiro e decisões judiciais importantes no setor financeiro. Vamos às notícias:

Paulo Orione

Oct 11, 2024

Conformidade News - Boletim de Outubro, Semana 40

Nesta edição do Conformidade News, exploramos o impacto das apostas no varejo e no endividamento, a saída de bets irregulares do ar, além de operações contra fraudes bancárias e lavagem de dinheiro. Acompanhe também artigos importantes sobre abordagens de risco e a relação entre fintechs e apostas. Vamos às notícias:

Paulo Orione

Oct 04, 2024

Conformidade News - Boletim de Outubro, Semana 39

Nesta edição do Conformidade News, exploramos investigações governamentais sobre o uso indevido de CPFs no Bolsa Família e as novas diretrizes para apostas online no Brasil. Também destacamos alguns artigos valiosos para você aprimorar suas práticas de conformidade e ética. Vamos às notícias:

Paulo Orione

Sep 27, 2024

Conformidade News - Boletim de Setembro, Semana 38

Nesta edição, trazemos artigos e notícias sobre prevenção à lavagem de dinheiro, irregularidades no crédito privado, fraudes corporativas, impacto das apostas online e investigações recentes de desvios financeiros. Confira os destaques que estão movimentando o cenário econômico e social.

Paulo Orione

Sep 20, 2024

Conformidade News - Boletim de Setembro, Semana 37

Nesta edição, exploramos os principais acontecimentos em compliance e crimes financeiros. Destaques incluem operações contra lavagem de dinheiro, novas regras de crédito e insights sobre práticas de conformidade em diversos setores. Fique por dentro das notícias e tendências mais relevantes do mercado.

Paulo Orione

Sep 13, 2024

Conformidade News - Boletim de Setembro, Semana 36

Nesta edição, trazemos as principais notícias sobre fraudes, compliance e governança, além de artigos relevantes sobre auditoria e apostas online. Fique por dentro das últimas atualizações do mercado.

Paulo Orione

Sep 06, 2024

Conformidade News - Boletim de Setembro, Semana 35

Nesta edição, destaque para a investigação de fintechs ligadas ao PCC, o aumento de fraudes documentais e novas regras de compliance. Também falamos sobre due diligence ágil e práticas de crédito como diferencial.

Paulo Orione

Aug 30, 2024

Conformidade News - Boletim de Agosto, Semana 34

Nesta edição, abordamos automação no compliance, fraudes recentes no setor financeiro, e a importância da governança e segurança de dados nas organizações.

Paulo Orione

Aug 25, 2024

Conformidade News - Boletim de Agosto, Semana 33

Nesta edição, falamos sobre o impacto do “Compliance Behavior”, as novas regras do COAF, e atualizações sobre fraudes e o reforço de compliance na Binance.

Paulo Orione