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COAF em Ação, Fraudes Financeiras em Alta e YouTube Contra Bets Ilegais
Mais uma semana, mais novidades no universo do compliance! Hoje temos um balanço dos avanços do COAF em 2024, um alerta sobre golpes financeiros disfarçados de cartas da Receita Federal e um influenciador preso por fraude envolvendo criptomoedas. Além disso, políticas DEI (Diversidade, Equidade e Inclusão) estão sendo abandonadas por empresas e o YouTube decidiu apertar o cerco contra a promoção de bets ilegais. Vamos aos detalhes!
PIX Sob Regras, Lavagem de Dinheiro em Foco e Novas Diretrizes de Compliance
As últimas atualizações no mundo do compliance mostram como a regulamentação está avançando e como empresas e instituições precisam estar cada vez mais atentas. Nesta edição, abordamos novas regras do PIX para a exclusão de chaves irregulares, um programa da Receita Federal para incentivar a conformidade tributária e investigações que expõem a relação entre crimes financeiros e o mercado de apostas. Vamos aos destaques!
Fraudes Financeiras, Regulamentação de Bets e Desafios Tributários
Nesta edição, trazemos um panorama sobre as últimas movimentações no mundo do compliance: das novas diretrizes para empresas de apostas até investigações de fraudes milionárias envolvendo criptomoedas. Além disso, abordamos as tendências de governança corporativa para 2024 e as implicações do planejamento tributário para a segurança jurídica das empresas. Vamos aos destaques!
IA no Compliance, Apostas na Mira e Esquemas Sob Investigação
A semana trouxe movimentações importantes no mundo da conformidade, e a gente reuniu tudo o que você precisa saber! Tem IA entrando no radar do Departamento de Justiça dos EUA, esquema de lavagem de dinheiro sendo investigado, e um município no RN que resolveu “legalizar” apostas por conta própria – e agora está na mira da Fazenda. Isso sem falar no mercado de bets ilegais, que segue firme apesar das novas regras.
Listas Restritivas, Riscos Trabalhistas e Webinar Exclusivo
Olá, caro leitor! Nesta edição, trazemos insights valiosos sobre o universo do compliance. Vamos abordar desde a importância das listas restritivas até os cuidados necessários no compartilhamento de informações internas. Além disso, destacamos operações recentes que reforçam a necessidade de práticas diligentes e conformes às normas. Acompanhe os principais destaques e mantenha-se informado sobre as melhores práticas para garantir a integridade nas operações da sua organização.
Lavagem de Dinheiro em Bets, Riscos Olímpicos e o Futuro do Compliance
Nesta semana: Bets na mira por lavagem de dinheiro, riscos digitais espreitando os Jogos Olímpicos e tendências que prometem transformar 2025. Ah, e ainda tem operações contra fraudes e golpes financeiros que reforçam a importância de manter a integridade sempre em alta. Vamos conferir?
Conformidade News - Boletim de Dezembro, Semana 46
Nesta edição da Conformidade News, exploramos o impacto da regulamentação dos jogos na economia brasileira, o custo da verificação manual de documentos para empresas e a importância do compliance para corrigir erros organizacionais. Além disso, destacamos operações contra fraudes no Brasil e no Reino Unido, bem como novas iniciativas regulatórias no mercado de criptomoedas e apostas. Confira os detalhes:
Conformidade News - Boletim de Novembro, Semana 45
Nesta edição da Conformidade News, destacamos os avanços da tecnologia como aliada no combate a fraudes em bets e no uso do Pix, além de alertas sobre golpes digitais e fraudes envolvendo seguradoras. Confira também insights sobre investigações internas em compliance e uma análise sobre fraudes em ambientes digitais. Vamos às notícias:
Conformidade News - Boletim de Novembro, Semana 44
Nesta edição da Conformidade News, destacamos a intensificação da fiscalização sobre empresas e indivíduos, desde fraudes fiscais envolvendo grandes empresas até novas regulamentações para ativos virtuais pelo Banco Central. Também abordamos casos de suspeitas de fraudes em empréstimos e o crescimento das apostas esportivas no Brasil, ressaltando a importância de práticas de compliance para proteger a integridade financeira. Vamos às notícias:
Conformidade News - Boletim de Novembro, Semana 43
Nesta edição da Conformidade News, abordamos a importância de uma abordagem ampla de compliance nas empresas, as novas regulamentações do Pix e uma série de ações legais contra apostas irregulares no Brasil. Confira também as notícias sobre prevenção à lavagem de dinheiro e os desafios para manter o jogo legalizado. Vamos às notícias:
Conformidade News - Boletim de Outubro, Semana 42
Nesta edição da Conformidade News, exploramos as novas fraudes bancárias e golpes tecnológicos, além da instalação da CPI das bets no Senado. Confira também diretrizes de integridade da CGU e o debate sobre o uso do Pix em apostas. Vamos às notícias:
Conformidade News - Boletim de Outubro, Semana 41
Nesta edição da Conformidade News, abordamos os desafios da regulação das bets no Brasil, incluindo o papel da Loterj na autorização nacional de casas de apostas. Além disso, exploramos as últimas operações contra lavagem de dinheiro e decisões judiciais importantes no setor financeiro. Vamos às notícias: